Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Практическое руководство для банковских
Автор: Джон Макдауэл, Пол Аллан Шотт, Пьер-Лоран Шатен, Седрик Муссе, Эмиль ван дер Дус де Вильбуа
Видавництво: Альпина Паблишер
ISBN: 978-5-9614-5200-6
Формат: 170х240 мм
Кількість сторінок: 316
Мова видання: рос
Рік видання: 2015
Цитата
«Дворцы не могут быть в безопасности там, где несчастливы хижины».
Бенджамин Дизраэли
О чем книга «Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: Практическое руководство для банковских специалистов »
Отмывание денег и финансирование терроризма — основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.
Почему книга «Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма» достойна прочтения
Для кого эта книга
Для банковских работников и специалистов в области финансового контроля.